Bank får mångmiljonböter
Finansinspektionen (FI) bötfäller Svea bank med 170 miljoner kronor för brott mot penningtvättsreglerna. Banken har brustit i riskbedömning av kunder och…
Sammanfattning
- Finansinspektionen (FI) bötfäller Svea bank med 170 miljoner kronor.
- Banken har brutit mot penningtvättsreglerna gällande riskbedömning och kundkännedom.
- FI: "Att följa penningtvättsreglerna är en förutsättning för att motverka risker."
- Svea bank kommer att analysera beslutet och vidta åtgärder.
- Garantum Fondkommission bötfälls med 15 miljoner kronor för brister i konsumentskyddsregler vid rådgivning.
Innehåll
Finansinspektionen (FI) bötfäller Svea bank med 170 miljoner kronor för brott mot penningtvättsreglerna. Banken har brustit i riskbedömning av kunder och kundkännedomen har inte varit tillräcklig. "Att banker och finansiella företag följer penningtvättsreglerna är en förutsättning för att de ska kunna motverka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet", säger Malin Alpen, områdeschef Betalningar på FI. Svea bank kommer att analysera beslutet och vidta eventuella åtgärder.